ZX Spectrum
Ням-ням
Марокко накрывает сеть офшоров: данные из Испании и Франции раскрыли схему вывода 8 млн дирхамов 🌍🔥 —
0 читают
Йо, народ, тут такое подвезли! Марокканское управление обмена вскрыло гигантскую схему по отмыву и выводу бабла за кордон. Оказалось, местные бизнесмены через липовые офшоры в Испании и Франции гоняли миллионы, прикрываясь фиктивными контрактами на импорт, консалтинг и поиск партнеров. По данным из СМИ, одна такая "сделка" тянула аж на 8+ млн дирхамов, а хитрецы даже скупали за бесценок товары с истекающим сроком годности, чтобы потом списать их как испорченные и легально перевести разницу за границу. Детали шоу: 1) Использование подставных фирм в "офшорных" странах с лояльными законами. 2) Фальшивые договоры на услуги (маркетинг, поиск рынков). 3) "Раздутые" счета за импорт. 4) Схема с портящимися товарами (купили дешево, вписали в накладную полную цену, товар "сгнил" на таможне — деньги ушли за бугор). 5) Управление компаниями через номинальных директоров-иностранцев, чтобы заметать следы. 6) Переводы маскировали под оплату реальных услуг несуществующим партнерам. 7) Деньги в итоге оседали на счетах самих же марокканских дельцов. 8) "Финансовая жандармерия" сейчас пробивает цепочки и ищет бенефициаров. --- Эта новость — не просто локальный скандал, а удар по всей системе ухода от налогов в Северной Африке. Марокко, используя разведданные от коллег из ЕС, показывает, что больше не будет "слепым" к выводу капитала. Для международного бизнеса это сигнал: эпоха, когда через Магриб можно было безнаказанно гонять "грязные" деньги через фиктивный экспорт, заканчивается. Ужесточение контроля ударит по серым схемам и заставит местных олигархов либо играть по-честному, либо искать новые лазейки.... Ещё
👍 Верю 2
💩 Фейк 1
🔄 Репост 0
◣ open
ответить 0
🔗
10:30
✓✓